Taller de Diseño, desarrollo e implementación de un modelo de gestión de riesgo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo | Universidad Marista de Mérida

OBJETIVO: Proporcionar herramientas, conceptos y técnicas sobre modelos basados en gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el sector financiero y actividades vulnerables usando como referencia las mejores prácticas internacionales.

Dirigido: Contadores Públicos, Licenciados en Derecho, Licenciados en Administración, y en general a Auditores, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que se desempeñan en entidades que se encuentran bajo la supervisión de la CNBV

Región: SURESTE
Sede: Universidad Marista de Mérida
Inicio: ABRIL 2018
Horarios: LUNES de 16:00 a 20:00 horas
MARTES 9:00 a 13:00 horas y 16:00 a 20:00 horas
Total 60 Horas

Cuota de recuperación. $30,000 más IVA
Expositor: Dr. Miguel Tenorio Santoyo- Socio Director BST Global Consulting, S.A.

Módulos.
Primero: 24, 25 y 26 de mayo
Segundo: 21, 22 y 23 de junio
Tercero: 19,20,21 de julio.

Total 60 horas

Horarios:
Jueves: 16:00 a 21 horas
Viernes: 9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 21:00 horas
Sábado: 9:00 a 14:00 horas

Son 20 horas por semana durante 3 semanas.


Informes:
Coordinación de la Escuela de Contaduría
942 97 00 ext. 1211
lmarin@marista.edu.mx

TEMARIO CURSO TALLER, GESTIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO


1.- La Gestión de Riesgos antecedentes internacionales.

2.- Las normas internacionales de gestión de riesgos.

3.- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

4.- Las normas ISO 31000, ISO31010 e ISO 9001.

5.- La gestión de riesgos y la eficacia.

6.- La evaluación nacional de riesgos y su implicación en el modelo

7.- Matriz de riesgos de la Entidad
a) Riesgo geográfico
b) Riesgo cliente
c) Riesgo transaccional y canal
d) Riesgo producto

8.- El riesgo operativo en materia de PLDFT
a) Riesgo Inherente
b) Los mitigadores
c) Riesgo Residual

9.- Matriz de riesgo del cliente

10.- La validación y calibración de las matrices

11.- Mejora continua en la gestión del riesgo

12.- Valor Estratégico del Negocio

13.- Pérdida esperada y no esperada en PLDFT

14.- Las funciones del oficial de cumplimiento y el comité de cumplimiento.

15.- La certificación de los procesos

16.- Modelos de documentación de manuales.

Periférico norte tablaje catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso. C.P. 97300 Mérida Yucatán, México. Teléfonos: (999) 942-9700
Créditos: Estrategia Concepto y Diseño H. Creativos. Consultoría y Desarrollo Affen Bits.